爱沙尼亚加密货币牌照
对于希望成立加密货币业务的投资者来说，爱沙尼亚是一个受欢迎的选择。与马耳他或直布罗陀等其他对加密货币友好的司法管辖区相比，该国更加友好，法规更少。在过去的 12 个月里，爱沙尼亚政府已经批准了 900 多个加密货币牌照。
2019 年 12 月 19 日，爱沙尼亚 金融情报机构 (FIU) 确认对其现有的爱沙尼亚加密货币许可证规定进行了多项更改。这些变化既适用于现有的许可证持有者，也适用于新的申请人。此外，这些变化也适用于目前持有金融机构牌照的公司。
自 2020 年 3 月 10 日起，所有新的许可证申请人都必须遵守新规定。对于现有的许可证持有者，您必须在 2020 年 7 月 1之前满足新的要求。不遵守将导致被吊销。
过去，爱沙尼亚有两种类型的加密货币牌照：
爱沙尼亚加密货币钱包牌照 – 提供服务包括加密客户密钥的生成和存储爱沙尼亚加密货币交换牌照 – 服务包括将法定货币兑换成加密货币，和将加密货币对换成法定货币，或将加密货币兑换成另一种加密货币。
将来，这两种牌照将合并为一个单一的牌照，称为虚拟货币服务商牌照。我们的专家团队能够帮助您满足所有要求，并确保您的爱沙尼亚公司能够合法地开展加密货币业务。 现在联系我们 了解更多。
变更摘要
该牌照现在称为“虚拟货币服务提供商”牌照。爱沙尼亚金融情报机构 (FIU) 已将牌照申请审查时间从 30 天增加到 60 天，可增加至 120 天。牌照申请费从 345 欧元增加到 3,300 欧元。所需股本已从 2,500 欧元增加到 12,000 欧元。在爱沙尼亚所需的经济实质—实体办公室、当地管理团队和合规官。公司所有成员的非犯罪记录，无论其国籍如何。企业银行账户应在银行或欧洲经济区国家的 PSP 开立。
虚拟货币服务商牌照
该牌照允许您的公司开展加密货币交易业务。该牌照涵盖法定货币和加密货币之间以及不同加密货币之间的交换服务。当提供此类交易作为佣金服务时，它便成为交换服务。此外，大多数以 ICO 为导向的公司将受益于该牌照的合法合规性。该牌照允许您的公司开展类似于加密货币钱包的业务。钱包是基于公钥加密的数字离线（冷钱包）和在线工具（热钱包），用于安全地发送和接收加密货币。该牌照涵盖创建或持有私人钱包密钥的服务，而资金属于用户而不是服务提供商。
购买已获批加密货币牌照的货架公司
接管拥有获批准加密货币牌照的现有爱沙尼亚货架公司的总估计时间在 5 周内。此后，智汇咨询为您在 4 周内 为您的。在 9 weeks内，您可以期待在爱沙尼亚开始您的加密货币业务。
第 1 步：批准代表您的公司
收到 KYC 文件后，将在 2 个工作日内为您提供一份授权委托书供您签名。有了授权书，才能代表您工作。
第 2 步：文件立法
之后，您需要在公证处证明文件，然后在当地的爱沙尼亚大使馆合法化。完成后，请将文件快递给我们。此过程大约需要 2 周。
第 3 步：爱沙尼亚公司转让
一旦收到原始文件，将在 10 个工作日内将爱沙尼亚公司转让给您的优先股股东。
第 4 步：申请牌照持有人变更
此后，将向爱沙尼亚金融情报机构 (FIU) 提交牌照持有人的变更。预计批准时间为 30 个工作日。
第 5 步：面对面面试
如果爱沙尼亚 FIU 需要与您面谈，将派我们的代理 AML/CFT 官员代表您参加现场会议。您无需前往爱沙尼亚。
第 6 步：开立企业银行账户
爱沙尼亚公司和牌照成功转让后，将在 4 周内为您开立一个国际加密友好型企业银行账户。
如何获得爱沙尼亚加密货币牌照
注册爱沙尼亚公司和申请加密货币牌照的总估计时间为 10周。然后，咨询将为您的爱沙尼亚公司开立企业银行账号，此过程需要 4 周。在 14 周内，您的爱沙尼亚公司将开始全面运营。
第 1 步：在爱沙尼亚申请电子居留权
要在爱沙尼亚注册公司，您需要爱沙尼亚身份证或电子居留卡。将根据您提供给我们的信息和文件代表您的公司申请电子居留权。您需要向我们发送您的简历、商业计划书、您的身份证件复印件和一张符合证件照片要求的近期照片。
第 2 步：保留公司名称
一旦我们成功申请了电子居留，将通过爱沙尼亚公司注册门户中的电子商务注册检查并保留您的公司名称。
第 3 步：准备和提交公司成立的相关文件
保留您的公司名称后，我们将通过爱沙尼亚公司注册门户继续注册您的公司。您需要准备外国董事注册公司所需的文件。这包括申请表、经过公证的护照复印件以及个别董事和股东的地址证明。还将根据您的业务活动和公司结构起草公司章程和其他相关公司文件。如果您在爱沙尼亚没有办事处，将为您提供爱沙尼亚的注册地址。将在 14 天内注册您的新爱沙尼亚有限责任公司 (LLC)。
第 4 步：增值税登记
的会计和税务团队将继续向税务和海关委员会注册增值税。完成增值税登记后，爱沙尼亚公司将收到一个增值税号。
第 5 步：面试
为您提供一份授权委托书供您签字。需要授权书才能代表贵公司申请加密货币牌照。然后，咨询将继续申请贵公司的加密货币牌照。您将需要向我们发送文件，例如护照、地址证明、个人董事、股东和最终受益人的简历和非犯罪记录，以及公司注册证书副本和备忘录副本法人股东的章程。我们的专家团队将准备处理加密货币所需的 AML/CFT 程序和公司内部法规。
第 6 步：开立企业银行账户
将为您的公司提供一名当地董事会成员、合规官和办公空间。这些是具有行业经验和适当教育水平的合格人员。当地董事会成员将代表贵公司参加爱沙尼亚金融情报机构。因此，您无需前往爱沙尼亚。
第 7 步：企业银行开户
成功申请加密货币牌照后，询将在 4 周内为您的公司开设一个国际加密友好型企业银行账户。
爱沙尼亚加密货币牌照的强制性要求
为了获得爱沙尼亚的加密货币牌照，需要满足的要求很少：
所需股本 12,000 欧元爱沙尼亚所需的经济实质——实体办公室、当地管理团队和合规官任命当地 AML/CFT 官员至少一名董事必须是爱沙尼亚公民公司所有成员的非犯罪记录，无论国籍如何所有公司官员的非犯罪背景确认企业银行账户应在 EEA 国家/地区的银行或电子货币机构 (EMI) 开设
爱沙尼亚加密货币牌照的优势
监管良好
爱沙尼亚金融情报机构 (FIU) 制定了明确的监管框架，其中包括监管报告、对董事会成员的严格 KYC 检查以及对当地物质的要求。这允许加密货币交换牌照持有人在安全和受监管的环境中开展业务。此外，这增加了客户的信任，他们知道他们正在与受监管的加密货币交易所进行加密货币交易。
方便
以前，您可以在爱沙尼亚申请两个加密货币牌照。换句话说，您需要分别申请爱沙尼亚加密货币交易所牌照和爱沙尼亚加密钱包牌照。到 2020 年，您的公司只需要申请一个牌照，即虚拟货币服务提供商牌照，它几乎涵盖了与加密货币相关的所有服务。
良好的营商环境
在爱沙尼亚注册公司相对方便，因为您不需要在整个公司注册过程中出差。爱沙尼亚公司注册可在 1 周内完成，该国拥有众多孵化器和加速器，并提供货币奖励以帮助新初创企业管理业务。—智汇咨询
欧盟 (EU) 成员
由于爱沙尼亚是欧盟的一部分，因此在爱沙尼亚颁发的加密货币牌照可以适用于欧盟其他国家。如果您在欧盟经营，则无需申请其他加密货币牌照。因此，爱沙尼亚的加密牌照为您提供进入大型欧盟市场的机会。
