ODI境外投资备案怎么办理?

随着我国经济的快速发展,境内企业不断发展壮大,逐渐积累了大量的资本,与此同时,国家政策也不断调整支持,企业在国外可投资的选项越来越多,企业手头上既有资本也有政策的支持,都希望能从境外获取更多的优质资源,因此让优质资本“走出去”寻找优质资源显得越来越迫切。

但是,我国在资本对外投资方面有严格的管控,因此需要在政策的指导下,合规的办理相关手续后,资金才能合法顺利的出境,这时,企业需要做什么呢?其中最常见的方式就是做ODI备案。

一、什么是ODI

ODI也就是境外直接投资,是指国内的企业经过相关部门的审批后,在境外直接投资。主要目的是拥有或获得境外非金融企业的所有权、控制权、经营权等权益。

ODI企业境外投资证书的主要作用是让境内的投资资金,以合法的方式汇到境外去,境外公司拿到投资款之后,才有资金去经营。

二、哪些境外投资项目可以进行ODI

境外投资项目分成了鼓励类、限制类和禁止类,进一步引导和规范企业境外投资方向。

鼓励类:

基础设施业、产能和装备业、高新技术和先进制造业、能源资源、农业、带一路投资。

限制类:

房地产业、酒店业、影城、娱乐业、、体育俱乐部。

禁止类:

涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出的、运用我国禁止出口的技术、工艺产品的、**业、色情业等、危害国家利益和公共安全的。

三、ODI备案有哪些好处?

第一、公司能够以合法的方式完成境内资金出境,海外利润合规入境,日后企业境外上市,没有合规风险和障碍

第二、可以获得境外当地的税收优惠,快速积累资本,后期境外资金返程回国投资,可以享受政府给予的资金补贴。

第三、有利于境内外企业优化资源配置,为境内企业增加附加值,提升企业形象。

四、ODI需要向哪些监管主体进行申报?

ODI项目备案与审核由三个部门进行监管:

1、商务部:颁发《企业境外投资证书》,整体审批企业境外投资事项。

2、发改委:颁发《境外投资项目备案通知书》,监管企业境外投资行业流向。

3、外管局:监管外汇登记和资金出境的相关手续。

五、ODI备案登记的条件要求:

1、境内公司最好是成立满1年以上(满1年的企业,可以提供完整的审计报告),但即使不满一年也还是可以办理的,具体要结合公司的情况来看。

2、审计报告必须是盈利的,其中净资产和净利润要大于对外的投资额,公司的资产负债率最好低于70%,越低越好。办理前可以先把审计报告发给我们先查看是否满足要求。

3、公司股东的背景,资金的来源必须是合法、真实的。

六、ODI备案需要哪些资料?

1、境外投资备案表;

2、企业营业执照;

3、境内企业资信证明,内容为存款证明,证明上余额必须大于投资;

4、对外投资设立企业或并购的相关章;

5、相关的董事股东会决议或出资决;

6、境内企业最新的审计报告;

7、前期工作落实情况说明、投资环境分析评价;

8、并购类对境外投资需提交《境外并购事项前期报告表》;

9、境外投资真实性承诺书;

10、公司股权架构图。

七、ODI备案流程和时间:

第一步,把资料提交商务部和发改委进行核准或备案;

第二步,拿着证书到银行做外汇登记;

第三步,把进行资金合规的打出境;

ODI办理时间:2-3个月,办理完成后,可获得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》

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申请ODI非常繁杂,如果对相关法律法规理解不充分,不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求,不知道尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等,都有可能导致审批不通过,从而浪费了大量的时间和成本。

因此建议您找一个专业靠谱的代理机构协助您办理ODI登记备案,能节省您不少的时间,并能为您提供专业的咨询服务。

1、前期提供对外投资方案的咨询和评估;

2、全程为您准备规范性材料;

3、向发改委、商务部门提交资料;

4、领取境外投资证书。

通过上面的分析,我们可以清晰的了解到,资金合法合规的出境,是境内机构在“走出去”的过程中很重要的一步。

关键词:境外投资,外贸公司,政策,一带一路,行业

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